蒙赣两地警方联合破获一起电信网络诈骗案

时间：2023-08-23 04:06:52 来源: 中新网

(卿帅)近日，内蒙古自治区包头市青山区公安分局接到群众报案，称在包头市青山区一家中国建设银行分行被人以冒充朋友购买机票名义进行网络诈骗，损失35万元。接到报案后，青山区公安分局刑侦大队立即展开调查工作，并迅速制定工作部署。经过多方调查取证后，确定了抓捕方案，并成立了多个抓捕小组前往外地展开行动。

(资料图)

千里追击跨省抓捕

侦查员果断处理，于8月10日赶赴江西省南昌市进行调查。得益于前期扎实的调查取证工作，并在当地公安机关的协助下，当日下午17时许，在南昌市红岭花园家中抓获了一级卡主犯罪嫌疑人冯某。通过对冯某的资金流和信息流的精确掌握，警方初步发现该团伙总共有4人。经过进一步调查和当地公安机关的配合，警方最终在南昌市清湖区附近的一家足浴店内将其他3名嫌疑人樊某政、刘某、樊某成功抓获，并在他们使用的汽车上找到了当日再次作案后取现的7万余元现金。

顺藤摸瓜，重要人物进入警方视线

在审讯嫌疑人的过程中，侦查员原本以为该团伙已全面落网，但通过对4人之间的信息交流和资金流向缜密侦查，警方发现该团伙还有一人在当中起到重要作用。侦查员在8月13日下午迅速将该团伙的第五名重要成员魏某抓获。

层层梳理，作案手段浮出水面

根据侦查员的调查和对嫌疑人的审讯，确认了犯罪团伙的组织结构和作案过程。刘某在团伙中担任南昌地区的负责人，并通过境外软件"飞机"与上线进行联系。樊某政起到连接上线和下线之间的中间作用，而魏某则负责介绍冯某作为供卡者。樊某作为司机负责运输，他们将5人分为两个车组进行作案。一辆车由樊某驾驶，载着刘某，刘某通过"飞机"向樊某政传达指令。另一辆车由魏某驾驶，载着樊某政和冯某。在接到刘某的指令后，樊某政与魏某一起指挥冯某进行取现操作。作案结束后，5人对赃款进行分赃。

在调查的过程中，警方发现，刘某的警惕性和反侦察意识相当强，他之所以安排两辆车，是用来迷惑警方视线，增加调查取证的难度，如果樊某政等人被抓，他可以下车逃跑。

抓捕、退赃、挽损，一个都不能少

侦查员在冯某的涉案账户中发现，被害人向其转账了10万元，冯某取款了3000元，其中1万元被用于按照刘某的指示给某公司充值电费。尚余下的87000元中，万元被指挥下存入冯某的京东"小金库"，另有7999元在京东APP上购买了一台苹果手机，但侦查员迅速采取措施实现了苹果手机的退款。

目前，所有5名犯罪嫌疑人都已被采取刑事强制措施，其中魏某获得了当地的取保候审。其余四人已被押解回包头，并已成功追回了案件中的大部分资金，共计8万7千元。同时，警方正在进一步深挖和调查该案。

警方提示，不要轻易相信(不相信主动联系你的各类客服、亲朋好友，借钱转账要核实清楚)，不要轻易泄密(不向任何人泄露密码、验证码，短信、微信、QQ链接不轻易点开)，不要轻易汇款(不给陌生账户转账、不扫陌生人发的收款码，尽量选择延迟到账)。(完)

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